北京时间12月18日早间消息 据路透社报道，美国财政部财政部发言人周二宣布，政府反洗钱部门已经对与比特币交易有关的企业发出警告，称它们作为资金转移机构需遵守联邦法律和法规。
美国财政部金融犯罪执法网络发言人史蒂夫·胡达克（Steve Hudak）表示，他们已向十几家公司发出信件，提醒这些公司遵守与比特币业务有关的反洗钱合规义务。
近年来，比特币在对银行系统缺乏信心的用户中变得流行起来。这引发了执法机关对犯罪分子将比特币用于洗钱的担忧。
比特币基金会（Bitcoin Foundation）执行董事Jon Matonis称，这些信件已经对比特币业务产生了降温效应，一些公司被可能面临的民事和刑事制裁威胁吓倒。
收到信件的一家公司委托的律师布拉德·雅各布森（Brad Jacobsen）称，他的当事人已经选择暂停与比特币有关的商业活动。
信件要求收件企业提供关于自身商业模式的更多信息，提醒这些公司在法律上有一个“灰色地带”，所以它们“最好尽可能小心谨慎，以免犯错” ，并遵守相关规则。
今年三月份，金融犯罪执法网络就某些比特币业务发布了一项指导规范，其中将该行业的某些公司定义汇兑机构。
十多年来，汇款行业（包括Western Union和PayPal公司）被要求制定反洗钱管理规范、向执法部门报告可疑活动、在金融犯罪执法网络进行注册，并需要获得国家许可证。
